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澳门正规赌博官方网址:江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件

时间:2021/10/9 13:36:40   作者:   来源:   阅读:7   评论:0
内容摘要:近日,中国人民银行等10个部门发布文件,进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险。今年以来,公安部门已打掉一批利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙。犯罪分子组织“买家”,匹配平台,并将其出售换取现金……在这条黑色产业链中,非法获取的资金首先变成了虚拟货币,然后“洗钱”资金变成了法定货币。虚拟货币是如何一步步成为洗钱工具的?如何打击这...
近日,中国人民银行等10个部门发布文件,进一步防范和应对虚拟货币交易投机风险。今年以来,公安部门已打掉一批利用虚拟货币洗钱的犯罪团伙。犯罪分子组织“买家”,匹配平台,并将其出售换取现金……在这条黑色产业链中,非法获取的资金首先变成了虚拟货币,然后“洗钱”资金变成了法定货币。

虚拟货币是如何一步步成为洗钱工具的?如何打击这种新型的洗钱犯罪?

不正常的资金导致了特殊的洗钱案件

2020年11月,四川省凉山彝族自治州西昌市某公司被诈骗团伙诈骗590万元。在案件调查过程中,警方发现犯罪嫌疑人在短时间内迅速转移并“洗白”了大量资金,迅速冻结了数百个涉案账户。然而,当时有一群账户申请解冻,声称他们只是在进行虚拟货币交易。

真的是“受伤”吗?调查人员加强了后续调查,利用虚拟货币在电信网络诈骗洗钱的团伙逐渐浮出水面。

经警方特警队调查发现,该犯罪团伙成员在长沙、湖南、成都、四川等地组织和安排了数十名“买家”的前家人。犯罪嫌疑人利用“买家”提供的火币账户和银行卡账户,在全国多家酒店开房,收受上游案件涉及的赃款,购买比特币等虚拟货币,并将赃款从电信网络诈骗中转移。

经过前期大量的调查和相关证据,警方在许多地方开展了逮捕行动。截至发稿时,警方已逮捕29名嫌疑人,其中20人涉及虚拟货币交易和洗钱,涉案金额超过600万元。

西昌市公安局刑侦队民警蒋鹏飞告诉记者,自2020年10月公安机关在全国开展“破卡行动”以来,一些犯罪分子改变了通过国内银行卡洗钱的传统方式,使用了虚拟货币。转移赃款和洗钱。

巧合的是,江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件。赌徒们利用虚拟货币在赌博网站上下注,然后通过虚拟货币交易平台将非法收益变现为法定货币。2020年12月,经过一个多月的调查,警方在上海、广州、安徽滁州逮捕了20多名犯罪嫌疑人,缴获了130多万虚拟货币,价值超过2600万元。


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